公告编号：2023-049
证券代码：430697 证券简称：宝石金卡 主办券商：山西证券
沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张明扬
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数17,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2023-049
董事长兼总经理张明扬、董事兼副总经理杨学宁、副总经理邱铮、财务负责人杨雄伟出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于委托沈阳车泊乐科技有限公司提供大数据平台技术服务的
议案》
1.议案内容：
公司于 2023 年 10 月与沈阳车泊乐科技有限公司签订《技术服务协议》，就
2021 年委托其开发的数据分析平台项目提供 2023 年的维护与技术支持。具体内容详见公司于2023年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-047）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 17,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，但股东无需回避表决。
三、备查文件目录
《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议》。
沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 12 日
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