公告编号:2023-048 证券代码:831293 证券简称:征宙机械 主办券商:江海证券 山东征宙机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 10 月 14 日 2.会议召开地点:山东征宙机械股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长王峰先生 6.召开情况合法合规性说明: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数21,002,573 股,占公司有表决权股份总数的 81.50%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 公告编号:2023-048 3.公司董事会秘书列席会议; 4、公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于出售资产的议案》 1.议案内容: 根据公司实际情况,结合平原县整体发展规划,公司拟以 2500 万元将持 有的山东雄峰液压科技有限公司(以下简称“雄峰液压”)100%股权转让给 山东中大机械股份有限公司。雄峰液压注册资本 5600 万元,其中已实缴资本 2500 万元,认缴 3100 万元。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 14,286,098 股,占本次股东大会有表决权股份总数的68.02%;反对股数 6,716,475 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 31.98%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、律师见证情况 (一)律师事务所名称:山东九公律师事务所 (二)律师姓名:李培、李刚 (三)结论性意见 本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。 四、备查文件目录 山东征宙机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。 公告编号:2023-048 山东征宙机械股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 16 日