公告编号:2023-011 证券代码:832986 证券简称:瑞诺医疗 主办券商:西部证券 河北瑞诺医疗器械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人:石春霞 6. 会议列席人员:监事会成员、董事会秘书、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。(二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司拟申请银行贷款的议案》 1.议案内容: 公司为满足生产经营流动资金需求,拟以自有办公房产作为抵押,向中国邮政储蓄银行股份有限公司石家庄市天山大街支行申请不超过 600 万元人民币的 公告编号:2023-011 贷款。贷款的具体金额、利率、期限以公司和银行正式签署的贷款合同为准。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 拟定于 2023 年 11 月 3 日上午 9 点在公司会议室召开 2023 年第一次临时股 东大会,审议相关议案。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》 河北瑞诺医疗器械股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 18 日