公告编号:2023-031 证券代码:838775 证券简称:科贝科技 主办券商:长江承销保荐 武汉科贝科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 10 月 18 日 2.会议召开地点:公司总部二楼会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:刘传斌先生 6.召开情况合法合规性说明: 根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定,决定召开武汉科贝科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数44,391,662 股,占公司有表决权股份总数的 72.82%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 0 人,监事赵娟、胡宏胜、王锦芳因出差缺席; 3.公司董事会秘书列席会议; 公告编号:2023-031 公司财务总监出席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于为鄂州科贝激光有限公司提供担保的议案》 1.议案内容: 鄂州科贝激光有限公司(以下简称“鄂州科贝”)原为我司全资孙公司,于 2023 年 3 月 22 日向华夏银行雄楚支行借款 10,000,000.00 元,由刘传斌、武汉 科贝科技股份有限公司提供担保。因鄂州科贝拟转让给和公司无关联第三方,因此我司对该公司的担保拟变更为对外提供担保。 公司已召开 2022 年年度股东大会及 2023 年第二次临时股东大会,审议通过 了关于预计 2023 年对子公司担保的相关议案。因鄂州科贝拟不再为公司孙公司,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号-提供担保》,现重新履行审议程序。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 44,391,662 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无 三、备查文件目录 《武汉科贝科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》 武汉科贝科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 20 日