公告编号：2023-029
证券代码：400055 证券简称：国瓷 5 主办券商：东北证券
湖南国光瓷业集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 18 日
2.会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园 6 栋 6楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会。
5.会议主持人：刘三明。
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数338,734,960 股，占公司有表决权股份总数的 42.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
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3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
北京国枫（深圳）律师事务所律师张婷、闫法臣列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司自身发展需要，公司拟变更会计师事务所，拟聘请深圳皇嘉会计 师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
公司对前任会计师事务所亚太（集团 ）会计师事务所（特殊普通合伙）多
年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 338,734,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：张婷、闫法臣
（三）结论性意见
该所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规 章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
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资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
（一）《湖南国光瓷业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东股东大会
决议》；
（二）《北京国枫（深圳）律师事务所关于湖南国光瓷业集团股份有限公 司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
湖南国光瓷业集团股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 20 日
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