公告编号:2023-021 证券代码:833112 证券简称:海宏电力 主办券商:东北证券 江苏海宏电力工程顾问股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 10 月 20 日 2.会议召开地点:无锡市新区龙山路旺庄科技创业中心 B 栋 8 楼公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 17 日以书面、邮件、 电话方式发出 5.会议主持人:董事长周道忠主持 6.会议列席人员:高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于对参股子公司增资的议案》 1.议案内容: 为适应市场环境变化及未来发展需要,公司拟以自有资金向公司参股子公司 公告编号:2023-021 常州宏泽同创新能源科技有限公司(持股比例 35%)增加注册资本 1715 万元人民币,其他股东同比例增资,增资完成后,常州宏泽同创新能源科技有限公司注 册资本由 100 万元人民币增至 5000 万元人民币,公司持有其 35%股权。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于召集召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 公司拟于 2023 年 11 月 8 日上午 10:00 召开 2023 年第二次临时股东大会。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司第三届董事会第九次会议》 江苏海宏电力工程顾问股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 24 日