证券代码:831994 证券简称:中冀联合主办券商:国信证券 深圳市中冀联合技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点:会议室 3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:李银虎 6.召开情况合法合规性说明: 本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数29,935,161 股,占公司有表决权股份总数的 87.4499%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事李银龙、周夏军因出差缺席; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 4.公司财务总监列席会议 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟修订公司章程的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-032 号《深圳市中冀联合技 术 股份有限公司关于拟修订公司章程公告》。 2.议案表决结果: 普通股同意股数29,935,161股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3.回避表决情况 无 (二)累积投票议案表决情况 1. 议案内容 议案一:《关于公司董事会换届选举的议案》 1、 鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 9 月 4 日届满,根据《公司法》 和《公司章程》的相关规定,董事会提名李银虎、韩朱明、李银龙、周 夏军、陈洁为公司第四届董事会候选人,任期三年。本次换届采用累积 投票制进行选举。 (1)关于提名李银虎为公司第四届董事会候选人的议案; (2)关于提名韩朱明为公司第四届董事会候选人的议案; (3)关于提名李银龙为公司第四届董事会候选人的议案; (4)关于提名周夏军为公司第四届董事会候选人的议案; (5)关于提名陈洁为公司第四届董事会候选人的议案。 以上候选人不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不能担任董事的情形。为了确保董事会的正常运作,第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前,仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。 议案二:《关于公司监事会换届选举的议案》 2、 鉴于公司第三届监事会任期已于 2023 年 9 月 4 日届满,根据《公司法》 和《公司章程》的相关规定,监事会提名巫新华、武瑞东为公司第四届 监事会候选人,上述监事会候选人经股东大会选举为第四届监事后将与 公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任 期三年。本次换届对非职工代表监事采用累积投票制进行选举。 (1)关于提名巫新华为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案; (2)关于提名武瑞东为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案; 以上候选人不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不能担任监事的情形。为了确保监事会的正常运作,第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前,仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。 2. 关于增补董事的议案表决结果 得票数占出席会 议案 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选 序号 比例(%) 一(1) 关于提名李银虎为 29,935,161 100% 是 公司第四届董事会 候选人的议案 一(2) 关于提名韩朱明为 29,935,161 100% 是 公司第四届董事会 候选人的议案 一(3) 关于提名李银龙为 29,935,161 100% 是 公司第四届董事会 候选人的议案 一(4) 关于提名周夏军为 29,935,161 100% 是 公司第四届董事会 候选人的议案 一(5) 关于提名陈洁为公 29,935,161 100% 是 司第四届董事会候 选人的议案 3. 关于增补监事的议案表决结果 得票数占出席会 议案 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选 序号 比例(%) 二(1) 关于提名巫新华为 29,935,161 100% 是 公司第四届监事会 非职工代表监事候 选人的议案 二(2) 关于提名武瑞东为 29,935,161 100% 是 公司第四届监事会 非职工代表监事候 选人的议案 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 李银 董事 任职 2023 年 10 2023 年第二 审议通过 虎 月 25 日 次临时股东大会 韩朱 董事 任职 2023 年 10 2023 年第二次临 审议通过 明 月 25 日 时股东大会 李银 董事 任职 2023 年 10 2023 年第二次临 审议通过 龙 月 25 日 时股东大会 周夏 董事 任职 2023 年 10 2023 年第二次临 审议通过 军 月 25 日 时股东大会 陈洁 董事 任职 2023 年 10 2023 年第二次临 审议通过 月 25 日 时股东大会 巫新 董事 离职 2023 年 10 2023 年第二次临 审议通过 华 月 25 日 时股东大会 巫新 监事 任职 2023 年 10 2023 年第二次临 审议通过 华 月 25 日 时股东大会 武瑞 监事 任职 2023 年 10 2023 年第二次临 审议通过 东 月 25 日 时股东大会 张延 监事 离职 2023 年 10 2023 年第二次临 审议通过 旺 月 25 日 时股东大会 潘陶 监事 离职 2023 年 10 2023 年第二次临 审议通过 陶 月 25 日 时股东大会 四、备查文件目录 《深圳市中冀联合技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》 深圳市中冀联合技术股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日