公告编号：2023-054
证券代码：831705 证券简称：永通股份 主办券商：海通证券
江西永通科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘忠春
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 52,141,498 股，占公司有表决权股份总数的 50.49%。
公告编号：2023-054
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务总监等其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名江西永通科技股份有限公司第四届董事会
董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作正常运作，公司拟进行第四届董事会的选举，拟提名刘忠春、陈岳林、常广庆、李江、胡杰为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。具体内容详
见公司于 2023 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neep.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2023-051）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 52,141,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
公告编号：2023-054
的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于提名江西永通科技股份有限公司第四届监事会
非职工监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会工作正常运行，公司拟进行第四届监事会的选举，拟提名李幼生、郭小宁为第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。具体内容详见公司于 2023 年 10 月10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）发布的《监事换届公告》（公告编号：2023-052）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 52,141,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2023-054
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
刘忠春 董事 任职 2023 年 10 2023 年第二次临 审议通过
月 25 日 时股东大会
陈岳林 董事 任职 2023 年 10 2023 年第二次临 审议通过
月 25 日 时股东大会
常广庆 董事 任职 2023 年 10 2023 年第二次临 审议通过
月 25 日 时股东大会
李江 董事 任职 2023 年 10 2023 年第二次临 审议通过
月 25 日 时股东大会
胡杰 董事 任职 2023 年 10 2023 年第二次临 审议通过
月 25 日 时股东大会
李幼生 监事 任职 2023 年 10 2023 年第二次临 审议通过
月 25 日 时股东大会
郭小宁 监事 任职 2023 年 10 2023 年第二次临 审议通过
月 25 日 时股东大会
四、 备查文件目录
《江西永通科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
江西永通科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 27 日
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