公告编号：2023-023
证券代码：872741 证券简称：农友股份 主办券商：天风证券
湖南省农友农业装备股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘若桥
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数19,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.4545%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王跃文、李铁辉因请假缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事刘帅安、黄强、李军明因请假缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2023-023
公司董事会秘书 1 人，出席 1 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2023 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《湖南省农友农业装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
湖南省农友农业装备股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 30 日
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