公告编号:2023-023 证券代码:830885 证券简称:波斯科技 主办券商:国信证券 广东波斯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长卢俊文先生 6.召开情况合法合规性说明: 公司于 2023 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台上刊登了本次股东大会的通知公告,决定于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股 公告编号:2023-023 份总数 80,977,695 股,占公司有表决权股份总数的 77.05%。 (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 3 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公司部分高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2023 年半年度利 润分配预案的议案》 1.议案内容: 公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),本次权益分派共派发现金红利 10,510,000 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将采用分派比例不变对本次权益分派方案进行调整。 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-020)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 80,977,695 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号:2023-023 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,不需要回避。 三、 备查文件目录 《广东波斯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》 广东波斯科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 30 日