公告编号：2023-034
证券代码：831994 证券简称：中冀联合主办券商：国信证券
深圳市中冀联合技术股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：李银虎
6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》和《董事会制度》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李银虎为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
公告编号：2023-034
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-033 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任李银虎为公司总经理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-033 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任韩朱明为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-033 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2023-034
（四）审议通过《关于聘任李银龙为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-033 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任周夏军为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-033 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任韩朱明为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-033 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2023-034
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任陈洁为公司财务总监的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-033 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市中冀联合技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
深圳市中冀联合技术股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 30 日
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