海高通信:关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2023-027

 证券代码：839211        证券简称：海高通信        主办券商：天风证券
                上海海高通信股份有限公司

        关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

  本次临时股东大会采取现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日上午 10：30。

（六）出席对象


                                                                          公告编号：2023-027

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            839211          海高通信    2023 年 11 月 9 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

  上海市杨浦区辽阳路 199 号保利绿地广场 J 楼 302 室会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

  议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海海高通信股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


                                                                          公告编号：2023-027

  1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；

  2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件一）、股东账户卡；
  3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

  4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（详见附件一）、单位营业执照复印件、股东账户卡；

  5、出席本次会议的人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证；

  6、使用信函、传真、电子方式进行登记，需与公司确认。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 16 日上午 10:00

（三）登记地点：上海市杨浦区辽阳路 199 号保利绿地广场 J 楼 302 室会议室
四、其他

  （一）会议联系方式：联系地址：上海市杨浦区辽阳路 199 号保利绿地广场J 楼 302 室；联系电话：021-65688825；联系人：袁凌
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

  （一）《上海海高通信股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

                                      上海海高通信股份有限公司董事会
                                                  2023 年 10 月 31 日

                                                                          公告编号：2023-027

附件一：

                        授权委托书

  兹全权委托    （先生/女士）代表本公司（本人）出席上海海高通信股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明议案行使表决，有权代表本公司（本人）签署会议决议及其他有关文件。

 议案                                                              表决意见

 编码                      议案名称

                                                          同意  反对  弃权 回避

  1  关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年

    度审计机构的议案

  委托人名称（姓名）：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  注：

  1、 授权委托书复印件或按以上内容自制均有效。

  2、 法人股东须由法人单位的法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章。

  3、 本授权委托仅限上海海高通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会有效。

  4、 如委托人对上述表决事项未作出具体指示，受托人□是□否（请选择）可以按照自
      己的意见表决。

  5、 对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人□是□否（请选择）拥有表决权。

                                      委托人签字（盖章）：

                                      受托人签字（盖章）：