公告编号:2023-057 证券代码:831705 证券简称:永通股份 主办券商:海通证券 江西永通科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 换届基本情况 (一) 换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议于2023年10月31日审议并通过: 选举刘忠春先生为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 10 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 32,973,498 股,占公司股本的 31.93%,不是失信联合惩戒对象。 选举郑建章先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 10 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 聘任刘忠春先生为公司总经理,任职期限三年,自 2023 年 10 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 32,973,498 股,占公司股本的 31.93%,不是失信联合惩戒对象。 公告编号:2023-057 聘任李江先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 10 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 聘任胡杰先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 10 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 932,000 股,占公司股本的 0.90%,不是失信联合惩戒对象。 聘任钟诗淦先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2023 年 10 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 聘任彭文兵先生为公司其他职务,任职期限三年,自 2023 年 10 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%, 不是失信联合惩戒对象。彭文兵先生的职位为总经理助理。 聘任张敏女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2023 年 10 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%, 不是失信联合惩戒对象。 二、 换届对公司产生的影响 (一) 任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形; 公告编号:2023-057 不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。 (二) 对公司生产、经营的影响: 按照《公司法》、《公司章程》的规定,本次选举属于正常换届选举,不会对公司正常经营生产产生不利影响。 三、 备查文件 (一)经与会董事签字并盖章的董事会决议。 江西永通科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 31 日