公告编号：2023-033
证券代码：837447 证券简称：昆仑建设 主办券商：申万宏源承销保荐
长春昆仑建设股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2023年 10 月 30 日审议并通过：
提名杜云峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份19,107,000 股，占公司股本的 53.22%，不是失信联合惩戒对象。
提名吴丽娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,561,400 股，占公司股本的 4.35%，不是失信联合惩戒对象。
提名杜丽华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 80,200股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。
提名郭鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。
提名肖红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2023 年
公告编号：2023-033
10 月 30 日审议并通过：
提名于建先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 93,600股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。
提名李志国先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 110,000股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 10 月 30 日审议并通过：
选举宋淼女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 10 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 11,700 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事为正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件
（一）长春昆仑建设股份有限公司《第二届董事会第十四次会议决议》；
（二）长春昆仑建设股份有限公司《第二届监事会第十次会议决议》。
公告编号：2023-033
长春昆仑建设股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 1 日
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