公告编号：2023-018
证券代码：832037 证券简称：华能橡胶 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽华能医用橡胶制品股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 11 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事伍德佩先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年第一次临时股东大会已选举利宏保、江桂荣为公司第四届监事
公告编号：2023-018
会股东代表出任的监事，与职工代表大会选出职工代表监事伍德佩，共同组成公司第四届监事会。现选举伍德佩为第四届监事会主席，任期三年。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第四届监事会第一次决议。
安徽华能医用橡胶制品股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 3 日
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