公告编号：2023-052
证券代码：837950 证券简称：爱信股份 主办券商：国融证券
北京爱可生信息技术股份有限公司
关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京爱可生信息技术股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2023 年 11 月 21 日 9:30
公告编号：2023-052
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837950 爱信股份 2023 年 11 月
20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
北京爱可生信息技术股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
经双方友好协商，公司原聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计等工作，经综合考虑，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年年度财务报告审计及相关专项审计工作。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《会计师事务所变更公告》（公告编号：
公告编号：2023-052
2023-050）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
3.由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。
（二） 登记时间：2023 年 11 月 21 日 9:00-9:30
（三） 登记地点：北京爱可生信息技术股份有限公司会议室
公告编号：2023-052
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系人：刘红娜
联系地址：北京市朝阳区惠新东街 11 号紫光发展大厦 A 座 508
邮编：100029
联系电话：010-6412 7077
传真：010-6412 7077
（二） 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录
1、《北京爱可生信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
北京爱可生信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 3 日
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