公告编号：2023-041
证券代码：832049 证券简称：广德环保 主办券商：开源证券
江西省广德环保科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：甘力南
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议由甘力南先生主持，会议通知已于 2023 年 10 月 28 日以书面的形
式通知全体董事，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
1.议案内容：
公告编号：2023-041
公司主要产品电积镍及主要辅料纯碱市场价格波动较大。为更好的配合生产和销售计划，公司管理层经过详细分析，拟开展镍、纯碱两个品种的期货业务，期货业务以套期保值为目的，以应对相关产品的市场价格波动风险。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2023 年 11 月 21 日召开
2023 年第三次临时股东大会
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西省广德环保科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
江西省广德环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 6 日
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