公告编号：2023-013
证券代码：832986 证券简称：瑞诺医疗 主办券商：西部证券
河北瑞诺医疗器械股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数23,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席本次会议。
公告编号：2023-013
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟申请银行贷款的议案》
1.议案内容：
公司为满足生产经营流动资金需求，拟以自有办公房产作为抵押，向中国邮政储蓄银行股份有限公司石家庄市天山大街支行申请不超过 600 万元人民币的贷款。贷款的具体金额、利率、期限以公司和银行正式签署的贷款合同为准。2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《河北瑞诺医疗器械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
河北瑞诺医疗器械股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 7 日
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