公告编号：2023-027
证券代码：832293 证券简称：日高股份 主办券商：方正承销保荐
浙江日高智能机械股份有限公司董事长、监事会主席、高级管
理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年11 月 7 日审议并通过：
选举吴朝武先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 7 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 7,752,000 股，占公司股本的 51.00%，不是失信联合惩戒对象。
选举许素娥女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 11 月 7 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举许佩华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 11 月 7 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 7,748,000 股，占公司股本的 49.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年11 月 7 日审议并通过：
选举叶枫先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 11 月 7 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事长、监事会主席、高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业
公告编号：2023-027
务规则和公司章程等规定。本次换届导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：
依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员换届选举符合公司经营管理需要，为公司正常换届选举，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《浙江日高智能机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
（二）《浙江日高智能机械股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
浙江日高智能机械股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 7 日
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