公告编号:2023-025 证券代码:832293 证券简称:日高股份 主办券商:方正承销保荐 浙江日高智能机械股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 11 月 7 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人:半数以上董事推举吴朝武主持 6.会议列席人员:监事、高级管理人员均列席本次董事会 7.召开情况合法合规性说明: 会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举吴朝武为第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,选举吴朝武先生为公司董事长,任职期限三年,自本次董事会决议之日起生效。 公告编号:2023-025 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于聘任吴朝武为公司总经理的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,聘任吴朝武先生为公司总经理,任职期限三年,自本次董事会决议之日起生效。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于聘任许素娥为公司财务负责人的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,聘任许素娥女士为公司财务负责人,任职期限三年,自本次董事会决议之日起生效。 财务负责人简历如下: 许素娥,女,汉族,1989 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学 历。2011 年 8 月至 2014 年 11 月,浙江依利高鞋业有限公司,财务;2014 年 12 月至 2016 年 9 月,就职于温州市圣博郎服饰有限公司,会计;2016 年 10 月至 2020 年 8 月,就职于温州兴胜园林景观有限公司,会计;2020 年 9 月至今就职 于公司,并于 2021 年 12 月 29 日担任公司财务负责人。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 公告编号:2023-025 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于聘任许佩华为公司董事会秘书的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》及《公司章程》《信息披露管理制度》及全国中小企业股份转让系统的相关规定,聘任许佩华女士为董事会秘书,任职期限三年,自本次董事会决议之日起生效。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江日高智能机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 浙江日高智能机械股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 7 日