公告编号：2023-018
证券代码：832602 证券简称：泰通科技 主办券商：天风证券
南京泰通科技股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况
为优化公司战略布局和治理结构，公司拟设立全资子公司南京泰通市场营销有限公司，注册地为南京市雨花台区凤汇大道 35 号，注册资本为人民币 5000 万元。（具体以工商部门最终核准为准）。
（二） 是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
公司本次对外投资属于新设立全资子公司，根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况
2023 年 11 月 6 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通
公告编号：2023-018
过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：5 票同意，0票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》等规定，本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况
无
三、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
名称：南京泰通市场营销有限公司
注册地址：南京市雨花台区凤汇大道 35 号
主营业务：许可项目：电气安装服务，建设工程施工，互联网信息服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)；一般项目: 环境监测专用仪器仪表销售，安防设备销售;铁路运输基础设备销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售，计算机软硬件及辅助设备零售;地理遥感信息服务，信息系统集成服务，信息技术咨询服务;云计算装备技术服务，电气设备修理，仪器仪表修理，智能输配电及控制设备销售，通信设
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备销售，电气信号设备装置销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。各投资人的投资规模、方式和持股比例：
出资额或投资金 出资比例或持 实缴金额
投资人名称 出资方式
额 股比例
南 京 泰 通 科 货币 5,000 万 100% 500 万
技 股 份 有 限
公司
（二） 出资方式
本次对外投资的出资方式为
√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
资金来源为自有资金。
四、 对外投资协议的主要内容
公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。
五、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的
子公司设立有利于进一步完善公司治理，更好扩展公司业务，整合市场营销资源和队伍，提高公司产品和服务水平。投资对公司长期发展和布局有积极意义，将进一步增强公司的综合竞争力，保证公司长期稳定的竞争优势，对公司未来财务和经营成果有积极影响，为股东创造更多的利益。
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（二） 本次对外投资可能存在的风险
本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，对在实际经营过程中可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，加强对子公司管理运营的监督与控制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
对外投资设立全资子公司不存在影响公司正常经营的情形，并有助于增强公司总体竞争力，提高公司未来的投资收益，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。
六、 备查文件目录
《南京泰通科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
南京泰通科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 7 日
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