公告编号：2023-031
证券代码：873261 证券简称：饶电科技 主办券商：国盛证券
江西饶电科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日
2.会议召开地点：江西饶电科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨春芳
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数40,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司无其他高级管理人员出席会议。
公告编号：2023-031
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认关联方资金占用》的议案
1.议案内容：
详见公司于 2023年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认关联方资金占用的公告》（公告编号：2023-027）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 401,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，公司股东陈小平、杨春芳、江西鼎基控股集团有限公司、共青城鼎凰投资管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。
（二）审议通过《关于新增预计 2023 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：
详见公司于 2023年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 401,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，公司股东陈小平、杨春芳、江西鼎基控股集团有限公司、共青城鼎凰投资管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。
三、备查文件目录
《江西饶电科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
公告编号：2023-031
江西饶电科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 7 日
查看PDF原文
