公告编号:2023-025 证券代码:833050 证券简称:欣威视通 主办券商:兴业证券 南京欣威视通信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 11 月 9 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:杨勇舸 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《南京欣威视通信息科技股份有限公司章程》的有关规定,本次会议合法有效。(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人,持有表决权的股份总数27,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 公告编号:2023-025 (一)审议通过《2023 年第三季度权益分派预案的议案》 1.议案内容: 详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年第三季度权益分派预案》(公告编号:2023-022)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 27,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-023)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 13,230,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 根据《公司章程》,关联股东上海仙视电子科技有限公司回避表决。 三、备查文件目录 (一)《南京欣威视通信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》 南京欣威视通信息科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 9 日