公告编号：2023-030
证券代码：833791 证券简称：ST 和道 主办券商：方正承销保荐
北京和道金城文化传媒股份公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 11 月 9 日
2.会议召开地点：北京市房山区天星街 1 号院 15 号楼 9 层 1008 会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长姚晓文
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议及表决程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立安徽分公司的议案》
1.议案内容：
因公司业务发展需要，公司拟在安徽省合肥市设立分公司，主要负责公司在
公告编号：2023-030
合肥地区的市场拓展、广告设计代理等业务，拓展公司在安徽及周边地区的经营业务，进一步扩大经营规模，持续提高公司市场竞争力。
根据公司章程规定，此次设立分公司为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京和道金城文化传媒股份公司第三届董事会第八次会议决议》
北京和道金城文化传媒股份公司
董事会
2023 年 11 月 10 日
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