公告编号:2023-052 证券代码:831682 证券简称:金田科技 主办券商:东兴证券 内蒙古金田科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 11 月 10 日 2.会议召开地点:内蒙古自治区呼和浩特市金桥电子商务产业园 411 公司会议室3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:杭勇 6.召开情况合法合规性说明: 公司关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 10 月 26 日在全国中小企业 股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告。其中,通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到 15 天。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《内蒙古金田科技股份有限公司章程》的规定。所做决议合法有效。(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数23,805,109 股,占公司有表决权股份总数的 99.90%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 公告编号:2023-052 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公司总经理段贵龙、财务总监刘慧瀛列席了会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于修订公司章程的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《内蒙古金田科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-049)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 23,805,109 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《内蒙古金田科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》 内蒙古金田科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 10 日