公告编号:2023-033 证券代码:871824 证券简称:双星药业 主办券商:中信建投 湖北双星药业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 1 日以电话方式发出 5.会议主持人:董事长廖先传先生 6.会议列席人员:监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案 1.议案内容: 根据公司经营发展,现对《公司章程》作出相应修改,具体修改内容如下: 原规定 修订后 公告编号:2023-033 第 12 条:三类 6846 植入材料和人工器官、 第 12 条:卫生用品和一次性使用医疗用品 二类 6864 医用卫生材料及敷料、14-10 创面 生产,第二类医疗器械生产,第三类医疗器 敷料、17-10 其他口腔材料、医用口罩(防 械生产,医用口罩生产,医护人员防护用品 护、外科、一次性使用)、一类医疗器械、 生产(Ⅱ类医疗器械),消毒剂生产(不含危险 化妆品、消毒剂(凝胶)、抗(抑)菌剂(膏 化学品),用于传染病防治的消毒产品生产, 剂、水剂)、新型功能性生物复合材料生产、 化妆品生产,道路货物运输(不含危险货物), 销售;道路普通货运;医疗器械、生物医药 医疗器械互联网信息服务,第三类医疗器械 产品研发;生物活性健齿牙膏生产、销售; 经营。一般项目:第一类医疗器械生产,日 进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相 用化学产品制造,医护人员防护用品生产(I 关部门批准后并按许可项目经营)(经营相 类医疗器械),生物基材料制造,生物基材 关产品的进出口业务)。 料销售,生物基材料技术研发,货物进出口, 互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除许 可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止 或限制的项目)(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动,具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《公司召开 2023 年第三次临时股东大会通知》的议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事会提请于 2023 年 12 月 06 日 召开 2023 年第三次临时股东大会。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不需要回避表决。 公告编号:2023-033 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)湖北双星药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议; 湖北双星药业股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 13 日