公告编号：2023-030
证券代码：870100 证券简称：商翔科技 主办券商：财通证券
浙江商翔网络科技股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式
本次会议召开为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 10：00
公告编号：2023-030
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870100 商翔科技 2023 年 11 月 22 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
浙江省义乌市苏溪镇苏福路 185 号五楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于对外投资设立参股公司的议案》
因公司总体发展规划需要，为了提升公司盈利能力，优化公司战略布局，提高公司核心竞争力，拟参与浙江聚达供应链服务有限公司在跨境供应链行业的投资，新设投资主体开展业务。
（二）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在审计执业过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成公司的财务报告审计工作，综合考虑审计质
公告编号：2023-030
量和审计业务的连续性，公司拟继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复
印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3、由法定代表人或授权代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示
本人身份证、法人股东营业执照复印件。
股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2023 年 11 月 28 日 9 时 30 分至 10 时 00 分
（三） 登记地点：浙江省义乌市苏溪镇苏福路 185 号五楼会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系电话：0579-83816932
董事会秘书：倪如兴
公告编号：2023-030
（二） 会议费用：与会股东所有费用自理。
五、 备查文件目录
《浙江商翔网络科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
浙江商翔网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 13 日
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