公告编号：2023-020
证券代码：839817 证券简称：力德气体 主办券商：国信证券
大连力德气体科技股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连力德气体科 技股份有限公司章程》之相关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 13：30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2023-020
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839817 力德气体 2023 年 12 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
大连市经济技术开发区光明西街 6 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》
公司根据自身经营需要，拟变更公司 2023 年年度审计机构为中喜会计师
事务所（特殊普通合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、股东书面授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
公告编号：2023-020
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、 股东账户卡；
（5）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，不受理电话方式登 记。
（二）登记时间：2023 年 12 月 28 日 9 时-16 时
（三）登记地点：公司行政办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人 王军， 电话 0411-8733181、13942899091， 邮
箱 leader_gas@163.com ，地址 辽宁省大连市经济技术开发区光明西街 6
号。
（二）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
五、备查文件目录
《大连力德气体科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
大连力德气体科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 14 日
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