公告编号:2023-030 证券代码:834588 证券简称:星光电影 主办券商:中银证券 上海星光电影股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点:华山路 620 号七层 B 座 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:戴晓军 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数64,262,550 股,占公司有表决权股份总数的 87%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事郎永淳、张丰因工作缺席; 2.公司在任监事 3 人,列席 0 人,监事潘凯、秦惠君、张书因工作缺席; 公告编号:2023-030 3.公司董事会秘书列席会议; 公司高级管理人员 2 人,列席 1 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容: 该议案详细内容请参见公司 2023 年 10 月 23 日披露于全国中小企业股份转 让系统网站(www.neeq.com.cn)上的公告《续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-028)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 64,262,550 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 《上海星光电影股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》 上海星光电影股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 15 日