公告编号：2023-035
证券代码：833908 证券简称：比科斯 主办券商：国新证券
深圳比科斯电子股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于 2023年 11 月 13 日审议并通过：
提名朱浪花女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任职届满为止，自
2023 年 11 月 13 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
由于公司原董事会秘书何巨飞先生离职，使董事会秘书职位空缺。为完善公司的法人治理机构，根据公司《章程》的规定，公司董事长陈克勇先生提名朱浪花女士为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历
朱浪花，女，1986 年出生，中国国籍，桂林理工大学化学工程与工艺本科学历；
2011 年 7 月至 2014 年 1 月就职于柳州两面针纸业有限公司，任职工艺工程师；2014
年 3 月至今，就职于深圳比科斯电子股份有限公司，任职企业发展中心经理。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
公告编号：2023-035
业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次董事会秘书的任命，不会影响公司的日常生产经营，不会对公司产生不利影响。三、备查文件
《深圳比科斯电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
深圳比科斯电子股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 15 日
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