公告编号:2023-042 证券代码:837687 证券简称:草都牧草 主办券商:国融证券 内蒙古草都草牧业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2023 年 11 月 15 日经公司第三届董事会第九次会 议审议通过。 (三)会议召开的合法合规性说明 本次会议由公司董事会提议召开,会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 5 日 9:00:00。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见 公告编号:2023-042 下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 837687 草都牧草 2023 年 11 月 30 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县云计算创客大数据创客中心 1 号楼 416。 二、会议审议事项 (一)审议《关于签署附生效条件的定向发行股份认购协议的补充协议》的议案 根据公司 2021 年度第一次股票定向发行的安排,公司实际控制人李国才、 高梅花与股份认购方签订了附生效条件的《定向发行股份认购协议的补充协 议》,协议经公司股东大会审议通过后生效。 上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一); 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案; 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法 定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证(复印件)和代理 人身份证办理登记。 2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;代理人代 表自然人股东的,凭本人身份证、委托人身份证(复印件)、授权委托书、委托 公告编号:2023-042 人持股凭证、证券账户卡办理登记。 办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。 (二)登记时间:2023 年 12 月 5 日 08:30-09:00 (三)登记地点:内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县云计算创客大数据创客中 心 1 号楼 416。 四、其他 (一)会议联系方式:内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县云计算创客大数据创 客中心 1 号楼 416 会议室;电话:0471-4952292;传真:0471-4952292;联 系人:刘洁 (二)会议费用:与会股东住宿、餐饮及交通费自理。 五、备查文件目录 经与会董事签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司第三届董事会第 九次会议决议》。 内蒙古草都草牧业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 15 日