公告编号：2023-033
证券代码：833047 证券简称：天堰科技 主办券商：天风证券
天津天堰科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日
2.会议召开地点：天津天堰科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘霄飞先生
6.召开情况合法合规性说明：
公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《天津天堰科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数78,974,717 股，占公司有表决权股份总数的 48.8008%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 6 人，董事程宗利、余同乐、王荔因工作缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王志永因工作缺席；
公告编号：2023-033
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：
根据公司战略发展需要，经与天风证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，就终止持续督导相关事项达成一致意见，并签署附生效条件的《天风证券股份有限公司与天津天堰科技股份有限公司关于<持续督导协议书>之终止协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 78,974,717 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，经与广发证券股份有限公司友好协商，公司决定聘请广发证券股份有限公司担任持续督导主办券商，对公司履行持续督导职责，并签署附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 78,974,717 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号：2023-033
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 78,974,717 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关
事宜的议案》
1.议案内容：
公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完结之日止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 78,974,717 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号：2023-033
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《天津天堰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。
天津天堰科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 16 日
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