公告编号：2023-043
证券代码：832196 证券简称：秦森园林 主办券商：光大证券
上海秦森园林股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 9 日以微信、电话等方
式发出
5.会议主持人：秦同千
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事张博凯、洒晓东因行程原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址的议案》
公告编号：2023-043
1.议案内容：
为提高自有办公楼闲置面积的出租效益，拟将公司工商注册地址由“上海
市静安区汶水路 299 弄 25、26、27 号一层”，变更为：“上海市静安区汶水路
299 弄 25、26、27 号五层”。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
为提高自有办公楼闲置面积的出租效益，拟将公司工商注册地址由“上海
市静安区汶水路 299 弄 25、26、27 号一层”，变更为：“上海市静安区汶水路
299 弄 25、26、27 号五层”，故需相应修订公司章程中有关注册地址的内容， 章程的其他的内容保持不变。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
详见同日公告的股东大会通知公告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2023-043
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的第四届董事会第三次会议决议。
上海秦森园林股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 17 日
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