公告编号：2023-044
证券代码：832196 证券简称：秦森园林 主办券商：光大证券
上海秦森园林股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开业经于 2023 年 11 月 16 日召开的公司第四届董事会第三
次会议审议并通过,由董事会召集,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规和《上海秦森园林股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
-
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 15:00。
公告编号：2023-044
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832196 秦森园林 2023 年 11 月 30
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更注册地址的议案》
为提高自有办公楼闲置面积的出租效益，拟将公司工商注册地址由“上海
市静安区汶水路 299 弄 25、26、27 号一层”，变更为：“上海市静安区汶水路
299 弄 25、26、27 号五层”。
（二）审议《关于修订公司章程的议案》
为提高自有办公楼闲置面积的出租效益，拟将公司工商注册地址由“上海
市静安区汶水路 299 弄 25、26、27 号一层”，变更为：“上海市静安区汶水路
299 弄 25、26、27 号五层”，故需相应修订公司章程中有关注册地址的内容， 章程的其他的内容保持不变。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
公告编号：2023-044
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表 人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记；自然 人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记。
（二）登记时间：2023 年 12 月 4 日 14：30-14：50
（三）登记地点：上海市静安区汶水路 299 弄市北智汇园 25 号楼
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：孙志辉
地址：上海市静安区汶水路 299 弄市北智汇园 25 号楼
电话：021-66583001 传真：021-66833001
（二）会议费用：与会股东及其代理人交通费自理。
（三）临时提案：请于会议召开十日前向董事会书面提交。
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的第四届董事会第三次会议决议。
上海秦森园林股份有限公司董事会
2023 年 11 月 17 日
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