公告编号：2023-055
证券代码：871003 证券简称：卓力昕 主办券商：湘财证券
南京卓力昕汽车服务股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 13 日 以书面方式发出
5.会议主持人：徐加加
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张栋良为监事会主席的议案》
1.议案内容：
南京卓力昕汽车服务股份有限公司因战略发展需要，已对公司监事会人员进行调整，原监事朱智星不再担任公司监事会主席职务，为保证公司法人治理结构
公告编号：2023-055
的规范完整，拟选举监事张良栋为公司第三届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京卓力昕汽车服务股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
南京卓力昕汽车服务股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 20 日
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