公告编号:2023-023 证券代码:834316 证券简称:振威会展 主办券商:国泰君安 天津振威国际会展集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2023 年 11 月 20 日 2. 会议召开地点:各分子公司会议室 3. 会议召开方式:网络视讯 4. 发出会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 15 日以邮件及通知方式发出 5. 会议主持人:管海伊 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。 (二) 会议出席情况 会议应出席职工代表 43 人,出席职工代表 39 人。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《员工手册(2023 版)》 公告编号:2023-023 1. 议案内容: 为了更好的贯彻职工代表民主决策、民主管理和民主监督的作用,公司通过职工代表大会审议了《员工手册(2023 版)》。此举动有利于更好地建立健全民主程序,使公司各项内控管理制度更加完善,对维护职工的合法权益具有重要意义。 职工代表大会召开前,各分子公司完成了《员工手册(2023 版)》对全体职工代表的宣讲工作,采取电子邮件回复的形式征求了各位职工代表的意见,并根据所提意见对部分内容进行了修订。 经过职工代表大会决议,《员工手册(2023 版)》审查表决通过。 2. 议案表决结果:同意 39 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3. 回避表决情况: 本议案不涉及回避表决的情况。 4. 提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《天津振威国际会展集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》 天津振威国际会展集团股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 20 日