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2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 11 月 17 日
2.会议召开地点：北京市朝阳区金长安大厦会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：贾木云先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数75,045,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名贾木云先生为公司第四届董事》的
议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名贾木云先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。贾木云先生为连选连任。上述董事提名经 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。2.议案表决结果：
普通股同意股数 75,045,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名刘彪先生为公司第四届董事》的议
案
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名刘彪先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。刘彪先生为连选连任。上述董事提名经 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。2.议案表决结果：
普通股同意股数 75,045,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名武振国先生为公司第四届董事》的
议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名武振国先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。武振国先生为连选连任。上述董事提名经 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。2.议案表决结果：
普通股同意股数 75,045,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名王松先生为公司第四届董事》的议
案
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名王松先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。王松先生为连选连任。上述董事提名经 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。2.议案表决结果：
普通股同意股数 75,045,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名田咪女士为公司第四届董事》的议
案
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名田咪女士为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。田咪女士为连选连任。上述董事提名经 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。2.议案表决结果：
普通股同意股数 75,045,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（六）审议通过《关于监事会换届选举暨提名贾涛先生为公司第四届监事》的议
案
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。现提名贾涛先生为公司第四届监事会监事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。贾涛先生为连选连任。上述监事提名经 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届监事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。2.议案表决结果：
普通股同意股数 75,045,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（七）审议通过《关于监事会换届选举暨提名李军女士为公司第四届监事》的议
案
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。现提名李军女士为公司第四届监事会监事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。李军女士为连选连任。上述监事提名经 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届监事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。2.议案表决结果：
普通股同意股数 75,045,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
贾木云 董事 任职 2023 年 11 2023 年第三次临 审议通过
月 17 日 时股东大会
刘彪 董事 任职 2023 年 11 2023 年第三次临 审议通过
月 17 日 时股东大会
武振国 董事 任职 2023 年 11 2023 年第三次临 审议通过
月 17 日 时股东大会
王松 董事 任职 2023 年 11 2023 年第三次临 审议通过
月 17 日 时股东大会
田咪 董事 任职 2023 年 11 2023 年第三次临 审议通过
月 17 日 时股东大会
贾涛 监事 任职 2023 年 11 2023 年第三次临 审议通过
月 17 日 时股东大会
李军 监事 任职 2023 年 11 2023 年第三次临 审议通过
月 17 日 时股东大会
四、备查文件目录
《广东易通鼎盛科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
广东易通鼎盛科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 20 日
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