公告编号：2023-024
证券代码：838526 证券简称：鑫英泰 主办券商：国泰君安
湖北鑫英泰系统技术股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 11 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长易国华先生
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任免财务总监的议案》
1.议案内容：
为优化公司管理流程，免去蔡红喜先生的财务总监职务，聘任高华玮先生为
公告编号：2023-024
公司财务总监。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事艾华、文灏和张友棠对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于控股子公司拟减少注册资本的议案 》
1.议案内容：
公司控股子公司武汉鑫芯电子有限公司的原增资计划，因外部环境变化，现不再继续执行，并将注册资本减少至增资前的人民币 100 万元。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第八次会议决议。
湖北鑫英泰系统技术股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 20 日
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