公告编号:2023-025 证券代码:838526 证券简称:鑫英泰 主办券商:国泰君安 湖北鑫英泰系统技术股份有限公司高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 湖北鑫英泰系统技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11 月 18 日召开 第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于任免财务总监的议案》。 免去蔡红喜先生的财务负责人,自 2023 年 11 月 18 日起生效。上述免职人员持有 公司股份 327,051 股,占公司股本的 0.55%,不是失信联合惩戒对象。 聘任高华玮先生为公司财务负责人,任职期限与公司第三届董事会聘任高管一致, 自 2023 年 11 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不 是失信联合惩戒对象。 (二)任免原因 为进一步优化公司内部管理流程,公司董事会做出相关人员调整。 二、任免对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专 公告编号:2023-025 业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。 (一)对公司生产、经营的影响: 本次人员任免不会对公司生产经营造成不利影响。 三、备查文件 公司第三届董事会第八次会议决议。 湖北鑫英泰系统技术股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 20 日