公告编号:2023-036 证券代码:837447 证券简称:昆仑建设 主办券商:申万宏源承销保荐 长春昆仑建设股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 11 月 20 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:杜云峰 6.召开情况合法合规性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数25,342,100 股,占公司有表决权股份总数的 70.59%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事肖红因个人原因缺席; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公告编号:2023-036 公司总经理出席了会议 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 1.议案内容: 公司不再续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司年度财务报表审计机构,改聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度财务报表审计机构并签订协议。 具体内容详见公司 2023 年 11 月 01 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《长春昆仑建设股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2023-032) 2.议案表决结果: 普通股同意股数 25,342,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司于 2023 年 11 月 01 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》,公告编号为 2023-031。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 25,342,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 公告编号:2023-036 (三)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司于 2023 年 11 月 01 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届监事会第十次会议决议公告》,公告编号为 2023-032。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 25,342,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 杜云峰 董事 任职 2023 年 11 2023 年第四次临 审议通过 月 20 日 时股东大会 吴丽娜 董事 任职 2023 年 11 2023 年第四次临 审议通过 月 20 日 时股东大会 杜丽华 董事 任职 2023 年 11 2023 年第四次临 审议通过 月 20 日 时股东大会 郭鹏 董事 任职 2023 年 11 2023 年第四次临 审议通过 月 20 日 时股东大会 肖红 董事 任职 2023 年 11 2023 年第四次临 审议通过 月 20 日 时股东大会 于建 监事 任职 2023 年 11 2023 年第四次临 审议通过 月 20 日 时股东大会 李志国 监事 任职 2023 年 11 2023 年第四次临 审议通过 月 20 日 时股东大会 公告编号:2023-036 四、备查文件目录 与会股东签字确认的公司《2023 年第四次临时股东大会会议决议》 长春昆仑建设股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 21 日