公告编号:2023-044 证券代码:832049 证券简称:广德环保 主办券商:开源证 券 江西省广德环保科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 11 月 21 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:甘力南 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的通知已于 2023 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上予以披露。本次股东大会召开的时间、表决议案等与通知相符。本次会议的召集和召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数40,020,000 股,占公司有表决权股份总数的 75.17%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 公告编号:2023-044 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》 1.议案内容: 公司主要产品电积镍及主要辅料纯碱市场价格波动较大。为更好的配合生产和销售计划,公司管理层经过详细分析,拟开展镍、纯碱两个品种的期货业务。期货业务以套期保值为目的,以应对相关产品的市场价格波动风险。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 40,020,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无 三、备查文件目录 《江西省广德环保科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》 江西省广德环保科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 23 日