公告编号:2023-022 证券代码:833967 证券简称:万极科技 主办券商:华创证券 深圳市万极科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 11 月 23 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 15 日以文件方式发出 5.会议主持人:董事长张锋先生 6.会议列席人员:公司董事、高管 7.召开情况合法合规性说明: 会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于聘任陈罗春为公司总经理、董事会秘书的议案》 1.议案内容: 聘任陈罗春为公司总经理、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起 至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在全 公告编号:2023-022 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《高级管理人员任命公告》 (公告编号:2023-024)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于聘任骆艳芳为公司财务负责人的议案》 1.议案内容: 聘任骆艳芳为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届 董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《高级管理人员任命公告》 (公告编号:2023-024)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《深圳市万极科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》 深圳市万极科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 23 日