公告编号:2023-010 证券代码:833535 证券简称:新青年 主办券商:东莞证券 杭州新青年歌舞团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 11 月 23 日 2.会议召开地点:杭州新青年歌舞团股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人:张钎 6.会议列席人员:公司全体董事 7.召开情况合法合规性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》 1.议案内容: 根据公司战略发展布局,公司拟设立子公司“湖州新青年歌舞团有限公司”,注册地为浙江省湖州市长兴县太湖街道白溪大厦 7 楼 702 室,注册资本为人民币 公告编号:2023-010 50 万元。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 杭州新青年歌舞团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告 杭州新青年歌舞团股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 23 日