公告编号：2023-020
证券代码：832602 证券简称：泰通科技 主办券商：天风证券
南京泰通科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 11 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈建平
6.召开情况合法合规性说明：
2023 年 11 月 6 日公司召开第三届董事会第七次会议审议通过
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》的议案。公司于 2023年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门章法、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
公告编号：2023-020
会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 130,610,080.00 股，占公司有表决权股份总数的 85.4721%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：
具体详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 130,610,080.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号：2023-020
三、 备查文件目录
《2023 年第一次临时股东大会决议公告》
南京泰通科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 24 日
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