公告编号:2023-033 证券代码:833588 证券简称:九州方园 主办券商:国海证券 九州方园新能源股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 董事林祥君因请假不能保证公告内容真实、准确、完整。 董事杨晓艳因请假不能保证公告内容真实、准确、完整。 董事张煜因请假不能保证公告内容真实、准确、完整。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 11 月 27 日 2.会议召开地点:公司二楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 24 日,书面形 式 5.会议主持人:杨安文 6.会议列席人员:无 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 公告编号:2023-033 (二) 会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 4 人。 董事林详君因出差缺席,未委托其他董事代为表决。 董事杨晓艳因出差缺席,未委托其他董事代为表决。 董事张煜因出差缺席,未委托其他董事代为表决。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于预计担保暨关联交易的公告》 1.议案内容: 具体内容详见 2023 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让 系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于预计担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-034)。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案涉及关联事项,关联董事林祥君、杨晓艳因请假未参会,董事张煜因请假未参会,其他董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》1.议案内容: 公司拟定于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室召开 2023 年第三次 临时股东大会,具体内容详见 2023 年 11 月 27 日披露于全国中小企 公告编号:2023-033 业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-035)。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 经与会董事签字并加盖公章的《九州方园新能源股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》 九州方园新能源股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 27 日