公告编号:2023-032 证券代码:870100 证券简称:商翔科技 主办券商:财通证券 浙江商翔网络科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点:浙江省义乌市苏溪镇苏福路 185 号五楼会议 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长蓝正军 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。 公告编号:2023-032 (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公司总经理、财务总监列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》 1.议案内容: 因公司总体发展规划需要,为了提升公司盈利能力,优化公司战略布局,提高公司核心竞争力,拟参与浙江聚达供应链服务有限公司在跨境供应链行业的投资,新设投资主体开展业务。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二) 审议通过《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司 2023 年度审计机构的议案》 1.议案内容: 鉴于永拓会计师事务所(特殊普通合伙)在审计执业过程中认真履行职责,独立、客观、公正地完成公司的财务报告审计工作,综合 公告编号:2023-032 考虑审计质量和审计业务的连续性,公司拟继续聘任永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、 备查文件目录 《浙江商翔网络科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》 浙江商翔网络科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 28 日