公告编号：2023-038
证券代码：837189 证券简称：九天利建 主办券商：中航证券
北京九天利建信息技术股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日
2.会议召开地点：公司 206 会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日 以微信及电子邮件方
式发出
5.会议主持人：成华
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审会计师事务所”）为我司 2022 年度聘任的审计机构，2022 年度为我司财务报告、内部控制等提供审计服务。
公告编号：2023-038
鉴于中审众环会计师事务所在对我司的审计工作中恪尽职守，能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与所有股东的利益。为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2023 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京九天利建信息技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
北京九天利建信息技术股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 30 日
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