神木药业:第四届董事会第二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2023-045

 证券代码：832040        证券简称：神木药业        主办券商：华龙证券
                新疆神木药业股份有限公司

              第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以书面方式发出
  5.会议主持人：段保华

  6.会议列席人员：监事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对控股子公司撤资》议案
1.议案内容：

  议案内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信 息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟对控股子公司撤

                                                                          公告编号：2023-045

资的公告》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  关联董事段保华回避表决
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《新疆神木药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

                                            新疆神木药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2023 年 11 月 30 日