公告编号：2023-024
证券代码：836595 证券简称：ST 三茗 主办券商：西部证券
西安三茗科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李增胜先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2023-024
无其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司注册地址变更及修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：
详 见 公 司 同 日 在 中 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司注册地址变更及修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。同意股数 15，000，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《西安三茗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》
西安三茗科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 4 日
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