本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门佳创科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第一 次职工代表大会于 2023年12月01日 16:00 在公司会议室召开。会议通 知于2023年11月21日向全体职工代表发出,实际到会职工代表35人。 本次会议由工会主席颜静宜女士主持。本次会议的召集、召开、议 案审议程序等符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 出席本次会议的职工代表以记名投票方式表决通过如下事项: 审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》。 议案内容:选举李渊明为第四届监事会职工代表监事,任期三年, 并于2023年第一次职工代表大会通过之日起就任。 表决情况:同意35票;弃权0票;反对0票。赞成人数占出席 会议职工代表人数的100%。 (一)《厦门佳创科技股份有限公司 2023年第一次职工代表 大会决议》 厦门佳创科技股份有限公司 董事会 2023年12月04日